Blanchiment d'argent : l'UE cherche-t-elle à faire pression sur l'Algérie ? L'Union européenne a décidé de s'aligner sur la liste grise du GAFI concernant le blanchiment d'argent, plaçant elle aussi l'Algérie sur sa liste des pays "à haut risque". La décision est-elle purement technique ou porte-t-elle des arrière-pensées politiques ? Mots-clés: #ALGERIE ALGERIEN BLANCHIMENT #BLANCHIMENT-ARGENT POLITIQUE #UNION-EUROPEENNE
Blanchiment d'argent: La pédocriminalité est dans l'angle mort des banques suisses En 2024, les instituts financiers helvétiques n'ont signalé aucun cas suspect aux autorités compétentes. Alors que plusieurs sont venus de l'étranger. Mots-clés: 2024 BLANCHIMENT #BLANCHIMENT-ARGENT MORT SUISSES
Kenya : digitalisation des marchés publics dès juillet 2025 pour lutter contre le blanchiment d'argent Le président William Ruto vient de publier des textes majeurs visant à renforcer le secteur financier du pays : le projet de loi sur les professionnels de l'assurance et le ... Mots-clés: 2025 BLANCHIMENT #BLANCHIMENT-ARGENT #KENYA MARCHES PRESIDENT PROJET-DE-LOI