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La banque est soupçonnée d'avoir offert des services à de grosses boîtes, tel le groupe laitier, pour les aider à frauder le fisc, en France et dans sa filiale au Luxembourg. Des perquisitions ont été menées ce mardi 24 juin.
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C'est une opération d'ampleur qui vise l'une des principales institutions financières françaises. La Société Générale est visée ce mardi 24 juin par des perquisitions dans ses bureaux de La Défense, en région parisienne, ainsi qu'au Luxembourg, indique Le Dauphiné Libéré...
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Au moins quatre personnes, dont des banquiers, ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête du Parquet national financier pour des soupçons d'utilisation d'un stratagème d'évasion fiscale appelé CumCum.
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Les bureaux de la Société générale à la Défense et au Luxembourg ont été perquisitionnés mardi, dans le cadre d'une enquête du Parquet national financier, qui soupçonne la banque d'avoir proposé des montages fiscaux frauduleux à de grandes entreprises françaises.
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Une perquisition a eu lieu mardi à la Société Générale, au Luxembourg, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. La justice fournit des précisions.
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Paris - Les bureaux de la Société Générale à la Défense près de Paris et au Luxembourg sont en cours de perquisition mardi dans le cadre d'une enquête du Parquet national financier, qui soupçonne la banque d'avoir proposé des montages fiscaux frauduleux à de grandes entreprises françaises.
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Les bureaux de la Société Générale à la Défense près de Paris et au Luxembourg sont en cours de perquisition mardi dans le cadre d'une enquête du Parquet national financier, qui soupçonne la banque d'avoir proposé des montages fiscaux frauduleux à de grandes entreprises françaises.
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Des perquisitions sont en cours ce mardi dans les locaux de la Société Générale, à La Défense et au Luxembourg, dans le cadre d'une enquête portant notamment sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale.
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Quatre personnes, dont des cadres de la banque, ont été placées en garde à vue dans cette enquête ouverte en janvier 2024 par le Parquet national financier.
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3 autres articles d'actualité publiés entre-temps par Le Quotidien et RTL.lu.
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La justice s'interroge sur les conditions dans lesquelles un service de la grande banque française a pu « proposer et réaliser des montages à but essentiellement fiscal au profit de grandes entreprises françaises ».
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