Le Ministère public a condamné l'établissement financier, un ex-dirigeant et des ex-employés. Ils ne se sont pas trop préoccupés de la provenance des fonds d'un trust.
Mots-clés: AMENDE BANQUE MINISTERE MINISTERE-PUBLIC 
YMobActus
Citations de "MIRABAUD" dans la presse francophone
Découvrez la Revue-de-presse instantanée pour suivre l'essentiel de l'actualité du moment.
Amende de 1 million et confiscations pour la banque Mirabaud Le Ministère public a condamné l'établissement financier, un ex-dirigeant et des ex-employés. Ils ne se sont pas trop préoccupés de la provenance des fonds d'un trust.
Mots-clés: AMENDE BANQUE MINISTERE MINISTERE-PUBLIC #MIRABAUDJustice genevoise: La banque Mirabaud condamnée 
Le Ministère public a confisqué, en faveur de l'État, des dizaines de millions de francs sur les avoirs détenus au sein de l'établissement.
Mots-clés: BANQUE JUSTICE MINISTERE MINISTERE-PUBLIC #MIRABAUDSoupçons de blanchiment d'argent non confirmés pour Mirabaud & Cie A Genève, la banque privée Mirabaud & Cie SA a été condamnée à une amende d'un million de francs pour avoir manqué de vigilance en matière d'opérations financières. La procédure a été classée pour ce qui est de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale. Mots-clés: AMENDE BANQUE BLANCHIMENT#BLANCHIMENT-ARGENT FRAUDE#GENEVE#MIRABAUD VIGILANCE
Explorez les autres Tags-de-la-presse francophone obtenus dans les 2507 actualités les plus récentes.